El banquero de Tui Mario Conde fue exculpado por Hacienda, que investigaba la procedencia de un dinero que el gallego tenía en Suiza. La Agencia Tributaria sospechaba que podía ser de Banesto o de cualquier otra actividad ilegal, aunque finalmente las pesquisas han concluido que el capital es lícito.
Conde fue arrestado a inicios de 2016 después de que se comprobase que el banquero había traído dinero de Suiza durante los últimos años. Se le acusaba, junto a un grupo de personas que incluía a su hija, de blanqueo de capitales y organización criminal.
Las investigaciones concluyen que el capital proviene de negocios del banquero de Tui en los que participó a principios de los años 80.