martes. 27.07.2021 |
El tiempo
martes. 27.07.2021
El tiempo

A Fiscalía Anticorrupción recorre o arquivo da causa contra Mario Conde

El exbanquero Mario Conde. BALLESTEROS (EFE)
El exbanquero Mario Conde. BALLESTEROS (EFE)

Considera que non se investigou o "complexísimo mapa bancario" que revela indicios da existencia no estranxeiro dun considerable patrimonio

A Fiscalía Anticorrupción decidiu recorrer o arquivo da causa que investigaba ao exbanqueiro Mario Conde por branqueo e fraude fiscal ao considerar que non se investigou o "complexísimo mapa bancario" que revela indicios da existencia no estranxeiro dun considerable patrimonio.

O xuíz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz arquivou o pasado 24 de outubro devandita investigación ao considerar que non estaba debidamente xustificada a comisión deses delitos.

Agora, en contra do criterio do maxistrado, Anticorrupción sostén que os rendementos derivados das cuantiosas cotas defraudadas nos exercicios fiscais 1983, 1987 e 1989, estarían a ser introducidos en España por un armazón societario controlado por Mario Conde mediante operativas propias de branqueo de capitais.

A Fiscalía recorreu o arquivo da causa que se seguía contra Mario Conde, os seus fillos Alejandra e Mario Conde Arroyo, o avogado Francisco Javier de la Vega e o resto de acusados, por delitos de branqueo de capitais, frustración da execución, delitos contra a Facenda Pública e organización criminal.

Nunha nota datada este luns, Anticorrupción destaca que o sobresemento "soslaya o material incriminatorio achado nas entradas e rexistros practicadas e nas comisións rogatorias xa cumprimentadas, deixando sen investigar o complexísimo 'mapa bancario' de Conde, que revela indicios sólidos da existencia no estranxeiro, oculto á Facenda Pública española, dun considerable patrimonio".

En opinión de Anticorrupción, os datos dispoñibles ata a data pon de manifesto que os rendementos derivados das cuantiosas cotas defraudadas nos exercicios fiscais 1983, 1987 e 1989, estarían a ser introducidos en España por un armazón societario controlado por Mario Conde mediante operativas propias de branqueo de capitais.

Tampouco cabe descartar, prosegue o escrito, o delito de frustración da execución, xa que non se acreditou que Conde satisfaga "definitivamente as súas responsabilidades pecuniarias" respecto dos casos Banesto e Argentia Trust, "como tampouco a súa débeda millonaria coa Facenda española".

Así mesmo, cre que non é posible afirmar que non existan "expectativas de obter novos datos inculpatorios", polo que considera "prematuro" o arquivo, un "peche en falso" da instrución que non atende as propostas de investigación formuladas pola Unidade Central Operativa da Garda Civil.

Ademais, varias comisións rogatorias, engade, aínda non foron recibidas.

Pedraz ordenou o arquivo da causa en atención a senllos informes dun perito da Axencia Tributaria, un deles de abril deste ano no que descartaba que Conde cometese delito tributario algún entre os anos 2010 e 2014, exercicios durante os cales non se produciron incrementos patrimoniais nin ganancias de capital nin se xeraron rendas susceptibles de tributar.

Posteriormente, noutro informe complementario tampouco viu indicios de que o diñeiro procedese de actividades ilícitas, ao entender que dito capital foi ingresado no helvético Banco Dreyfus antes de que Conde accedese á presidencia da entidade en 1987.

Así se pechaba unha investigación que durara dous anos e medio e que incluíu numerosas comisións rogatorias ao Reino Unido e Suíza, e a detención de Mario Conde e a súa filla. 

O exbanqueiro foi detido en abril de 2016 acusado de blanquear desde 1999 uns 13 millóns de euros de Banesto, fondos que ía repatriando a España desde Suíza e o Reino Unido para pagar os seus gastos persoais.

Xunto con Conde e os seus fillos figuraban como colaboradores nas entregas en efectivo Paloma Jiménez López de Arenosa, cuñada de Conde; Félix Castells Sonier, conserxe de Banesto e chófer; Carlos Castaño Dorantes, guardés das leiras "Can Poleta" de Mallorca, e Félix Leonardo Louza Ruiz, empregado empadroado no domicilio do exbanqueiro, entre outros.

E para todos eles pide a Fiscalía que se reabra a investigación.

A Fiscalía Anticorrupción recorre o arquivo da causa contra Mario...
Comentarios