La Guardia Civil ha desarticulado en Tarifa (Cádiz) una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales derivados del tráfico de drogas, en una operación que se ha desarrollado en varios puntos de España, incluido en Galicia, y se ha saldado con 32 detenidos.
Según ha informado la Guardia Civil, durante ocho meses se han investigado 48 cuentas bancarias, lo que ha permitido descubrir un entramado financiero mediante el cual se importaban vehículos de alta gama desde Alemania utilizando personas y sociedades pantalla.
Entre el 8 y el 18 de mayo la Guardia Civil detuvo a un total de 32 personas, registró varias viviendas y la sede de la principal empresa e intervino dos bienes inmuebles, 29 vehículos de alta gama, una motocicleta, diverso material informático y 22.225 euros.
El supuesto jefe de la organización, R.M.R., figuraba como administrador de varias sociedades dedicadas a la importación de vehículos con sede en la provincia de Córdoba.
Entre los detenidos se encuentran varios de sus familiares, como su padre, M.M.C., uno de los componentes más activos de la organización. También figuran el dueño de una gestoría, que supuestamente orientaba sobre evasión de impuestos; un trabajador de una empresa de serigrafía que falsificaba adhesivos con el número de bastidor, y dos empleados de la ITV de Valdepeñas, que supuestamente facilitaban el trámite documental
El montante en efectivo blanqueado por el clan Baba, como se les conoce entre los narcotraficantes de la comarca, asciende a 3,2 millones de euros a través de las cuentas bancarias investigadas y de 2,2 millones mediante la adquisición de vehículos de alta gama.
La operación Carrús se ha desarrollado, además de en el Campo de Gibraltar, en las provincias de Ourense, Córdoba, Sevilla, Málaga, Ciudad Real, Madrid y Barcelona.
