Sábado. 26.05.2018 |
El tiempo
Sábado. 26.05.2018
El tiempo

Tres exdirectivos de Petróleos de Venezuela moveron 48 millóns en Andorra

Unha refinaría de petróleo en Venezuela
Unha refinaría de petróleo en Venezuela

Un dos sospeitosos, Luís Carlos León Pérez, foi detido en España e EE UU solicitou a súa extradición

Tres antigos directivos de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) moveron 60 millóns de dólares (uns 48 millóns de euros) a Andorra entre 2008 e 2014, segundo afirma este sábado O País baseándose en documentación bancaria á que tivo acceso o xornal.

Segundo o diario, trátase de Luis Carlos León Pérez, exdirector de Finanzas dunha filial de PDVSA, Electricidade de Caracas, detido en España e reclamado por EUUU; Eudomario Carruyo, que foi directivo da petroleira estatal na década pasada; e Francisco Antonio Jiménez, detido en novembro en Venezuela por corrupción e presidente de Bariven, filial de PDVSA.

MOVEMENTOS. O tres tiñan contas na Banca Privada de Andorra (BPA), afirma o xornal, ás que León moveu 22 millóns de dólares, dos cales 5,5 cobrounos do viceministro de Enerxía e Petróleo de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, investigado en dous xulgados españois e que tamén é reclamado por EE.UU.

En canto a Jiménez, o diario mostra movementos do seu tres contas na BPA que acumularon 9 millóns de dólares en depósitos e recibiron, afirma a noticia, 8,2 de Diego Salazar, primo do exministro de Enerxía e expresidente de PDVSA Rafael Ramírez, que foi arrestado en Venezuela por corrupción.

Jiménez, di O País, baleirou en 2012 as súas contas mediante transferencias a Suíza, San Vicente e As Granadinas, EE.UU. e Curazao.

Por último, Carruyo, investigado en Venezuela tras aparecer nos papeis de Panamá, recibiu nos seus depósitos bancarios entre 2008 e 2010 un total de 30,6 millóns de dólares, unha terceira parte dos cales lle chegaron, segundo o xornal, de tres empresas controladas por Villalobos.

BRANQUEO. Estes documentos, segundo fontes xurídicas consultadas por Efe, están en poder do xuíz de Andorra que investiga á BPA, entidade intervida en 2015 polas autoridades do Principado por branqueo de diñeiro. A Fiscalía venezolana cifrou o pasado decembro en 4.200 millóns de euros o branqueo de diñeiro a través deste banco andorrano.

Paralelamente a esa investigación de Andorra, dous xuíces españois abriron as súas respectivas causas vinculadas ao branqueo de diñeiro de venezolanos. Trátase do xulgado de instrución 41 de Madrid e do xulgado central de instrución 2 da Audiencia Nacional.

EXTRADICIÓNS. Na do xulgado 41 de Madrid investíganse, en coordinación con Portugal e Andorra, delitos de branqueo de varias persoas, entre elas Villalobos, a cuxa extradición a EE.UU. opúxose a Fiscalía Anticorrupción.

O ministerio público tamén opúxose a que León sexa entregado a ese país posto que ambos teñen causas abertas en España, pero a súa extradición tena aínda que decidir un tribunal da Audiencia Nacional.

Esta causa empezou levándoa o xuíz da Audiencia Nacional Carmen Lamela, que coordinou o pasado xuño cinco rexistros en Madrid dentro dunha investigación da xustiza portuguesa sobre o presunto desvío duns 6.000 millóns de PDVSA a directivos do ministerio de Enerxía dese país, dos que 3 millóns acabaron en España.

Doutra banda, o xuíz da Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga tamén a Villalobos dentro da causa contra a empresa asturiana Duro Felguera por supostos subornos a altos funcionarios venezolanos a cambio de contratos en Caracas e a súa zona de influencia.

Segundo as investigacións, Villalobos recibiría ata 105 millóns de dólares para que "usase a súa influencia" á hora de conceder estes contratos.

Precisamente, o vindeiro martes Moreno citou a declarar o expresidente de Duro Felguera Anxo do Val por estes presuntos subornos.

Tres exdirectivos de Petróleos de Venezuela moveron 48 millóns en...