O xuíz da Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga a CaixaBank como persoa xurídica por un delito de branqueo de capitais, ao atribuír a dez das súas sucursais próximas ao polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada, axudar supostamente a tramas chinesas como Emperador e Snake a lavar diñeiro.
Nun auto, o maxistrado explica que os directores das sucursais implicados permitiron, entre outras cousas, que os membros das tramas usasen homes de palla e DNI falsos, fixesen ingresos en efectivo con facturas falsas para eludir a Hacienda e tampouco advertiron de que as súas empresas tiñan unha actividade sospeitosa.
Consultadas por Efe, fontes de CaixaBank negaron calquera tipo de colaboración neste suposto lavado de diñeiro e defenderon que na entidade existe unha cultura de cumprimento normativo con empregados formados que teñen a obrigación de seguir as normas antiblanqueo.
A entidade sostén que "cumpre e cumpriu en todo momento coa normativa vixente en materia de branqueo de capitais".
O xuíz, que citou a un representante legal da entidade o 26 de abril para tomarlle declaración, basea a súa investigación en senllos informes da UCO e o Sepblac, que describen "unha renuente falta de control e de reacción apropiada" por parte do órgano antiblanqueo de CaixaBank nas sucursais próximas ao polígono e tamén da zona do Rastro madrileño.
Percibe "indicios claros" de supostas "masivas operacións" de branqueo
Hai "indicios claros", di, de que a entidade permitiu o lavado a través de masivas "operacións" que introducían no circuíto bancario "millóns de euros en efectivo" que logo se transferían a China e Hong Kong. Isto facíase con operativas que "axudaban" a que as transaccións "pasasen desapercibidas" ao Banco de España e ao Sepblac.
Este órgano de intelixencia financeira cifrou en 99,1 millóns as transferencias totais enviadas a China e Hong Kong no período investigado, de 2013 a 2015, pero CaixaBank só comunicou indicios de branqueo en 2 dos 193 clientes que fixeron estas operacións.
Deste diñeiro, 41,6 millóns foron transferencias ordenadas por persoas vinculadas á trama Emperador liderada por Gao Ping e que investiga tamén a Audiencia Nacional.
Segundo o xuíz, a investigación parte por unha banda da causa contra a filial en España do banco chinés ICBC por branqueo que leva a Audiencia Nacional e, por outro, dos casos contra tramas chinesas como Emperador ou Snake.
Nestas últimas investigacións, os tribunais requiriron información a CaixaBank e outras entidades nas que os membros das redes tiñan contas.
Apunta á implicación de diversas sucursais da entidade
As sucursais implicadas de Caixabank, que se prestaron a ser canles de branqueo de devandita organización e outras que se están identificando", fixeron caso omiso" a estas peticións.
"Fronte a esta pasividade de CaixaBank, 18 entidades financeiras ante o mesmo comportamento emitiron as comunicacións debidas e cancelaron as contas", destaca o auto.
Tras estas peticións da Audiencia Nacional, CaixaBank non realizo "exames especiais" nin comunicou nada ao Sepblac "respecto de 165 dos 193 clientes, senón que seguiron operando, transferindo 31,7 millóns de euros", engade o xuíz.
Os directores consentiron prácticas irregulares
Os directores das sucursais, pola súa banda, permitiron estas operativas sospeitosas e que "outras persoas distintas ao titular da conta asinasen as operacións de ingreso e transferencias", que se usasen permisos de residencia e DNI caducados e presentásense poderes incompletos.
O incumprimento de CaixaBank, di Moreno, foi "contumaz e non episódico", xa que recibiu unha primeira advertencia do Banco de España en 2013 e en 2015 fixo unha auditoría interna con recomendacións "insuficientes" respecto de tres destas sucursais, un informe que se enviou " alta dirección do banco" e que apreciou indicios de branqueo en 82 sociedades e 8 persoas.
Os órganos antiblanqueo de CaixaBank non estaban dotados, di o xuíz, "de persoal nin adestrados para ser eficaces", uns fallos "graves" coñecidos por todo "o persoal directivo" da entidade, sobre todo polo entón responsable de cumprimento normativo.
