A Garda Civil e a Policía Nacional desarticulouse unha rede especializada na subtracción, falsificación e posterior cobro de pagarés e cheques falsos en España e á que se atribúen infraccións penais en numerosas provincias, entre elas dúas de Galicia, A Coruña e Lugo.
Na operación detívose un total de 33 persoas pertencentes á organización e investigáronse a outras tres ás que, xunto aos detidos, atribúenselles 1.640 infraccións penais.
En concreto, a operación Brain-Ceci desenvolveuse en Madrid, Comunidade Valenciana e Castela-A Mancha, onde se detiveron a 33 integrantes da banda e ás que se lles acusa dun delito de estafa polo que conseguiron un beneficio estimado de máis de 760.000 euros.
Os detidos, con idades comprendidas entre os 23 e os 55 anos, foron acusados polos supostos delitos de estafa, falsificación de documentos oficiais e mercantís, usurpación de estado civil, roubos con forza e descubrimento e revelación de segredos.
Ademais, xunto cos tres investigados, atribúeselles a comisión de 1.640 infraccións penais cometidas durante o ano 2017 e 2018 en diferentes provincias españolas: Albacete, Madrid, Alacante, Valencia, Castelló, Murcia, Toledo, Cidade Real, Guadalaxara, Cuenca, Almería, Málaga, Sevilla, Xaén, Granada, Córdoba, Cádiz, Burgos, Soria, Palencia, Segovia, Salamanca, Valladolid, Zaragoza, Huesca, Teruel, Santander, Asturias, A Coruña, Lugo, Badaxoz, Barcelona e Biscaia.
UNHA BANDA PERFECTAMENTE JERARQUIZADA. Os 33 detidos formaban parte dun grupo perfectamente organizado e jerarquizado do que a parte superior da pirámide estaba composta por tres membros que exercían as funcións de dirección e coordinación. Por baixo deles, estaban os chamados falsificadores, cunha ampla formación e especialización na manipulación, adulteración e falsificación de documentos identificativos e medios de pago bancarios.
En niveis inferiores da banda estaban os denominados buzoneadores, é dicir, os encargados de subtraer a correspondencia das caixas de correos de sociedades mercantís, case sempre en polígonos industriais ou directamente de vehículos do servizo de Correos en busca de pagarés ou cheques orixinais. Os cheques atopados eran entregados aos xefes dos falsificadores que modificaban o importe, a data de vencemento e os darvos do beneficiario.
Nos últimos elos da cadea estaban os condutores e os paseadores. Os primeiros eran os encargados de recrutar e transportar ata as sucursais bancarias elixidas para perpetrar as estafas aos pasadores que eran os autores materiais dos cobros. A estes últimos fornecíanselles documentos de identidade falsa cunha fotografía e unha firma que fosen capaces de reproducir á hora de realizala na entidade bancaria.
Estas falsificacións fixéronse previamente e con precisión nos laboratorios da organización, acreditándose a existencia de, polo menos, tres inmobles dedicados a iso e cuxa localización só era coñecida polos xefes da organización.
Para conseguir unha maior sensación de validez dos documentos falsos que se entregaban ao banco, respectábase a información básica como é a sociedade mercantil que emite o documento, o seu número de ían de conta bancaria, a firma do representante que consta nos documentos orixinal e o número de serie deste.
DIñEIRO, MATERIAL DE FALSIFICACIÓN E ALTA TECNOLOGÍA. Durante a fase de explotación, a Garda Civil e a Policía Nacional practicaron catro rexistros nas residencias dos xefes da trama e nun piso que a organización utilizaba como laboratorio onde realizaban as tarefas de falsificación dos documentos de identidade e medios de pago bancarios.
Entre os obxectos achados nos cinco rexistros atopáronse produtos químicos, tintas luminiscentes, un dispositivo de luces ultravioletas, papel de calidade idéntica ao utilizado legalmente para a emisión dos efectos financeiros, prensas eléctricas plastificadoras, guillotinas para recortar o papel e diversas ferramentas útiles para o proceso de falsificación como cúteres, tesoiras, rodetes, pegamentos, rotuladores, luvas, etc.
Ademais, os axentes incautáronse 3.220 euros en billetes de distinta cor –procedente da actividade delituosa investigada–, varios teléfonos móbil, a correspondencia postas subtraída, documentos xa falsificados e listos para o seu uso e equipos informáticos completos con computadores, impresoras e escáner das máximas prestacións tecnolóxicas.
