jueves. 13.05.2021 |
El tiempo
jueves. 13.05.2021
El tiempo

Cae en Tarifa unha rede de branqueo de capitais do narcotráfico que tamén operaba en Galicia

A operación policial saldouse con 32 detidos

A Garda Civil desarticulou en Tarifa (Cádiz) unha organización criminal dedicada ao branqueo de capitais derivados do tráfico de drogas, nunha operación que se desenvolveu en varios puntos de España, incluído en Galicia, e se saldou con 32 detidos.

Segundo informou a Garda Civil, durante oito meses investigáronse 48 contas bancarias, o que permitiu descubrir un armazón financeiro mediante o cal importábanse vehículos de alta gama desde Alemaña utilizando persoas e sociedades pantalla.

Entre o 8 e o 18 de maio a Garda Civil detivo un total de 32 persoas, rexistrou varias vivendas e a sede da principal empresa e interveu dous bens inmobles, 29 vehículos de alta gama, unha motocicleta, diverso material informático e 22.225 euros.

O suposto xefe da organización, R.M.R., figuraba como administrador de varias sociedades dedicadas á importación de vehículos con sede na provincia de Córdoba.

Entre os detidos atópanse varios dos seus familiares, como o seu pai, M.M.C., un dos compoñentes máis activos da organización. Tamén figuran o dono dunha xestoría, que supostamente orientaba sobre evasión de impostos; un traballador dunha empresa de serigrafía que falsificaba adhesivos co número de bastidor, e dous empregados da ITV de Valdepeñas, que supostamente facilitaban o trámite documental

O montante en efectivo blanqueado polo clan Baba, como se lles coñece entre os narcotraficantes da comarca, ascende a 3,2 millóns de euros a través das contas bancarias investigadas e de 2,2 millóns mediante a adquisición de vehículos de alta gama.

A operación Carrús desenvolveuse, ademais de en o Campo de Xibraltar, nas provincias de Ourense, Córdoba, Sevilla, Málaga, Cidade Real, Madrid e Barcelona.

Cae en Tarifa unha rede de branqueo de capitais do narcotráfico que...
comentarios