Galicia

Cae unha rede internacional de estafa e branqueo tras unha denuncia en Lalín

Agencias 20/jul./2019

 A operación sáldase con 21 detidos en nove rexistros policiais   

Vídeo

Una denuncia por estafa en Lalín acaba con una red internacional

20/jul./2019

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal internacional dedicada a cometer estafas mediante la modalidad de 'phishing', falsificación de…

Deporte General

A Audiencia Nacional absolve a Sandro Rosell

Europa Press 24/abr./2019

O tribunal considera que non queda acreditado o delito de branqueo de diñeiro polo cal o expresidente do Barcelona pasou 22 meses de prisión preventiva

Galicia

Detidos en Vigo un inspector de Facenda e un empresario por posible branqueo

Agencias 16/ene./2019

Practicáronse varios rexistros en diversos puntos da provincia de Pontevedra

Galicia

La defensa de Miñanco pide la anulación de su primera condena por narcotráfico

Víctor Méndez 25/oct./2018

Se sienta de nuevo en el banquillo de la Audiencia de Pontevedra por un supuesto delito de blanqueo de capitales

España

Lamela abre xuízo oral contra Rosell e imponlle unha fianza de 78,6 millóns

Efe 27/jul./2018

En caso de non depositar o diñeiro en 24 horas, se procederá ao embargo dos seus bens

Crónica

A Fiscalía pide once anos de cárcere para Sandro Rosell

Europa Press 25/jul./2018

O expresidente do Fútbol Club Barcelona está acusado de branqueo de capitais ► Solicítanlle, ademais, o pago dunha multa de 59 millóns de euros

Galicia

Cae en Tarifa unha rede de branqueo de capitais do narcotráfico que tamén operaba en Galicia

Galiciaé/Efe 01/jun./2018

A operación policial saldouse con 32 detidos

Galicia

Morre sen entrar en prisión El Culebra, líder da maior rede de branqueo desarticulada en Vigo

Galiciaé 29/may./2018

Sufría problemas de saúde ► En 2015 foi condenado xunto a boa parte da súa familia e a catro empresarios

Deporte General

Rosell pide a liberdade tras un ano en prisión e asegura que "en ningún caso" fuxirá

Efe 28/may./2018

O expresidente do Barcelona di que non ten "nin un céntimo" no estranxeiro

España

Uns papeis atopados por un imán sirio nun piso de Zaplana orixinaron a causa

Europa Press 23/may./2018

O imán sirio atopounos nun falso teito ao facer obras na súa casa de Valencia, que con anterioridade pertencera ao exministro

Crónica

El Gobierno de Zaplana obtuvo unos diez millones de euros en comisiones ilegales

Agencias 22/may./2018

Además del exministro con Aznar hay otros cinco detenidos, entre ellos un sobrino de Juan Cotino

• Zaplana, a ambición política e os grandes soños baixo sospeita

Pontevedra

El abogado de Miñanco: "Que tenga antecedentes no significa que no tenga derechos"

Efe 27/feb./2018

El acusado se enfrentó este martes en la Audiencia de Pontevedra a un juicio por un delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico

Deporte General

Caminero será juzgado por blanqueo de capitales

Europa Press 22/feb./2018

La Fiscalía pide para el exfutbolista cuatro años de cárcel y una multa de cuatro millones de euros

Mundo

Tres exdirectivos de Petróleos de Venezuela moveron 48 millóns en Andorra

Efe 03/feb./2018

Un dos sospeitosos, Luís Carlos León Pérez, foi detido en España e EE UU solicitou a súa extradición

España

Detenido en Alicante el histórico mafioso italiano Fausto Pellegrinetti, huido desde 1993

Europa Press 22/ene./2018

Tenía en vigor tres reclamaciones internacionales por tráfico de drogas y blanqueo de capitales y residía en una zona de lujo 

Pontevedra Ciudad

A Fiscalía pide 5 anos de prisión para Rosa Charlín por branqueo de capitais

jmendez 16/sept./2016

A sobriña do narcotraficante Manuel Charlín deberá comparecer o vindeiro martes ante a Audiencia de Pontevedra