Galicia Cae unha rede internacional de estafa e branqueo tras unha denuncia en Lalín Agencias 20/jul./2019 A operación sáldase con 21 detidos en nove rexistros policiais
Deporte General A Audiencia Nacional absolve a Sandro Rosell Europa Press 24/abr./2019 O tribunal considera que non queda acreditado o delito de branqueo de diñeiro polo cal o expresidente do Barcelona pasou 22 meses de prisión preventiva
Galicia Detidos en Vigo un inspector de Facenda e un empresario por posible branqueo Agencias 16/ene./2019 Practicáronse varios rexistros en diversos puntos da provincia de Pontevedra
Galicia La defensa de Miñanco pide la anulación de su primera condena por narcotráfico Víctor Méndez 25/oct./2018 Se sienta de nuevo en el banquillo de la Audiencia de Pontevedra por un supuesto delito de blanqueo de capitales
España Lamela abre xuízo oral contra Rosell e imponlle unha fianza de 78,6 millóns Efe 27/jul./2018 En caso de non depositar o diñeiro en 24 horas, se procederá ao embargo dos seus bens
Crónica A Fiscalía pide once anos de cárcere para Sandro Rosell Europa Press 25/jul./2018 O expresidente do Fútbol Club Barcelona está acusado de branqueo de capitais ► Solicítanlle, ademais, o pago dunha multa de 59 millóns de euros
Galicia Cae en Tarifa unha rede de branqueo de capitais do narcotráfico que tamén operaba en Galicia Galiciaé/Efe 01/jun./2018 A operación policial saldouse con 32 detidos
Galicia Morre sen entrar en prisión El Culebra, líder da maior rede de branqueo desarticulada en Vigo Galiciaé 29/may./2018 Sufría problemas de saúde ► En 2015 foi condenado xunto a boa parte da súa familia e a catro empresarios
Deporte General Rosell pide a liberdade tras un ano en prisión e asegura que "en ningún caso" fuxirá Efe 28/may./2018 O expresidente do Barcelona di que non ten "nin un céntimo" no estranxeiro
España Uns papeis atopados por un imán sirio nun piso de Zaplana orixinaron a causa Europa Press 23/may./2018 O imán sirio atopounos nun falso teito ao facer obras na súa casa de Valencia, que con anterioridade pertencera ao exministro
Crónica El Gobierno de Zaplana obtuvo unos diez millones de euros en comisiones ilegales Agencias 22/may./2018 Además del exministro con Aznar hay otros cinco detenidos, entre ellos un sobrino de Juan Cotino Zaplana, a ambición política e os grandes soños baixo sospeita
Pontevedra El abogado de Miñanco: "Que tenga antecedentes no significa que no tenga derechos" Efe 27/feb./2018 El acusado se enfrentó este martes en la Audiencia de Pontevedra a un juicio por un delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico
Deporte General Caminero será juzgado por blanqueo de capitales Europa Press 22/feb./2018 La Fiscalía pide para el exfutbolista cuatro años de cárcel y una multa de cuatro millones de euros
Mundo Tres exdirectivos de Petróleos de Venezuela moveron 48 millóns en Andorra Efe 03/feb./2018 Un dos sospeitosos, Luís Carlos León Pérez, foi detido en España e EE UU solicitou a súa extradición
España Detenido en Alicante el histórico mafioso italiano Fausto Pellegrinetti, huido desde 1993 Europa Press 22/ene./2018 Tenía en vigor tres reclamaciones internacionales por tráfico de drogas y blanqueo de capitales y residía en una zona de lujo
Pontevedra Ciudad A Fiscalía pide 5 anos de prisión para Rosa Charlín por branqueo de capitais jmendez 16/sept./2016 A sobriña do narcotraficante Manuel Charlín deberá comparecer o vindeiro martes ante a Audiencia de Pontevedra