Unha rede de branqueo de capitais procedentes do narcotráfico con sede en Galicia e Asturias, con ramificacións en territorios de baixa tributación, foi desmantelada, informou este venres a Axencia Tributaria.
Na operación están investigadas 24 persoas e 14 empresas sospeitosas de blanquear uns 10 millóns de euros mediante un esquema de lavado de diñeiro con sociedades e homes de palla en Bahamas, Luxemburgo e Macao (China).
A rede contaba coa colaboración de empregados de entidades financeiras de Andorra, Suíza e Portugal, segundo a Axencia Tributaria.
A investigación está dirixida polo Xulgado de Instrución número 1 de Lugo e contaron coa colaboración das fiscalías de Xenebra (Suíza), Lisboa e do Principado de Andorra.
A investigación comezou en xuño de 2014 tras unha serie de indicios sobre unha suposta organización dedicada ao tráfico de drogas dirixida por unha parella identificada coas iniciais J.C.P., con antecedentes por narcotráfico, e N.I.R., con domicilios na localidade asturiana de Oviedo e Quiroga.
Os dous foron detidos en abril de 2015 pola súa presunta implicación en tráfico de drogas, branqueo de capitais, delitos contra a facenda pública e outros supostos delitos.
Na operación efectuáronse oito rexistros en España e un en Suíza, en domicilios dos investigados e nas sedes sociais dos xestores que os asesoraban.
O principal investigado, J.C.P., ocultaba o seu importante patrimonio coa colaboración de varios dos seus familiares e mediante a creación dun armazón con sociedades radicadas en España, Bahamas e Luxemburgo e unha serie de contas bancarias en Macao e as illas Bahamas.
O líder da rede contara para a creación desta rede co asesoramento dun fiduciario suízo e unha xestoría de Monforte de Lemos, ademais de con a colaboración de varios empregados de entidades bancarias de Andorra, Suíza e Portugal.
O diñeiro de procedencia ilícita colocábase nas contas no estranxeiro e posteriormente a rede devolvíao a España utilizando diversas técnicas de branqueo para o seu investimento en bens.
A organización tamén utilizaba para o lavado de diñeiro o sistema de compra de números de lotería premiados, método de ocultación que lle permitiu blanquear 370.000 euros de procedencia igualmente ilícita, segundo a Axencia Tributaria.
As autoridades xudiciais han ordenado o bloqueo de decenas de contas bancarias por un saldo global de máis de seis millóns de euros e varios inmobles.
A operación continúa aberta e estase analizando a documentación recibida a partir das distintas comisións rogatorias libradas polo citado Xulgado de Lugo.
Desmantelada unha rede de branqueo de diñeiro de narcotráfico con sede en Galicia e Asturias
O líder da rede contaba co asesoramento dun fiduciario suízo e unha xestoría de Monforte. Un dos detidos tiña o seu domicilio en Quiroga
