Tres detidos por estafar 10,7 millóns de euros a empresas estranxeiras
Tres persoas foron detidas e unha cuarta atópase baixo investigación por unha presunta estafa de 10,7 millóns de euros a unha ducia de empresas estranxeiras mediante diversas fraudes informáticas, informou a Garda Civil.
A operación bautizada 'Lavanco' comezou en 2016 no municipio lucense de Sarria e, desde entón, foi dirixida pola Comandancia da Garda Civil de Lugo, coa colaboración de Europol, a alemá BKA, a estadounidense FBI e Interpol.
O método utilizado pola banda é a denominada “fraude ao CEO” ou “estafa BEC -Business Email Compromise-”, explican fontes da Garda Civil, de modo que suplantaban a identidade de directivos das empresas afectadas para controlar as súas contas de correo electrónico.
Posteriormente, solicitaban transferencias aos bancos cos que esas empresas adoitan traballar e o diñeiro acababa repartido en diferentes contas da organización.
Para evitar a súa detección os estafadores facía circular o diñeiro dunha conta a outra e blanqueaba os seus beneficios de forma directa mediante a venda de inmobles
Entre as empresas vítimas deses ciberdelitos hai sociedades con sede en Bélxica, Venezuela, Bulgaria, Noruega, Estados Unidos, Alemaña, Luxemburgo, Portugal, Chile ou o Reino Unido.
Para dar maior credibilidade ao engano, os ciberestafadores achegaban aos correos enviados facturas prol-forma nas que figuraban o membrete das empresas emisoras.
Os detidos, residentes en Sevilla, Cuenca, Tarragona e Albacete, de idades comprendidas entre 34 e 67 anos de idade, foron postos a disposición xudicial por suposta pertenza a organización criminal, estafa continuada, branqueo de capitais, descubrimento e revelación de segredos, falsidade documental e usurpación de estado civil.
Para blanquear o diñeiro, a organización creara un complexo armazón financeiro e empresarial ata o punto de que os investigadores chegaron a identificar un total de 83 sociedades e 185 contas bancarias relacionadas con esta estafa.
Para evitar a súa detección os estafadores facía circular o diñeiro dunha conta a outra e blanqueaba os seus beneficios de forma directa mediante a venda de inmobles.
Ata o momento, a Garda Civil puido recuperar case 1,3 millóns de euros repartidos en 16 contas da banda, que xa foron bloqueadas.
