O expresidente de Banesto Mario Conde afronta a recta final da súa investigación á espera do informe definitivo do perito cedido á causa pola Axencia Tributaria, que no seu primeiro avance descartou que o exbanquero repatriase de forma ilícita máis de 13 millóns de euros a España desde Suíza.
Tamén se atopa pendente desta última proba o xuíz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quen valorará o contido de ambos os escritos no seu conxunto antes de dar por concluída unha instrución que, segundo informaron fontes xurídicas, podería finalizar nos próximos seis meses.
De seguir cos tempos fixados, o maxistrado comunicaría a súa decisión de arquivar a causa ou de propor xulgar a Conde e ao resto de investigados por uns delitos concretos (ata a data, continúa aberta a vía do presunto alzamento de bens, branqueo e fraude fiscal) antes de abril, cando se cumpren tres anos do estalido desta operación Fénix.
INVESTIGACIÓN. Co último informe terminarán as dilixencias solicitadas polo Xulgado Central de Instrución número 1, que en 28 meses recibiu inxente documentación sobre a contorna persoal e profesional do exbanqueiro e o seu patrimonio a través dun elevado número de comisións rogatorias a Estados como o Reino Unido e Suíza.
Os vínculos esténdense ademais a outros países dos que procedían as transferencias como Luxemburgo, Emiratos Árabes, Países Baixos e Italia, así como a territorios de risco fiscal cos que España non ten cooperación como Curazao ou as Illas Virxes Británicas.
Deles –advertía a Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal (UDEF) da Policía Nacional nos seus primeiros ateigados– procedería boa parte do diñeiro repatriado polo expresidente de Banesto para satisfacer gastos persoais e o "alto tren de vida" do que dispuña a pesar de contar, en teoría, duns "ingresos exiguos".
Sospeitas que aceleraron a súa detención e o posterior ingreso na prisión madrileña de Soto del Real, onde permaneceu durante dous meses, polo suposto branqueo de 13,06 millóns de euros procedentes de Banesto e Argentia Trust, casos polos que cumpriu condena nos noventa e cuxa responsabilidade civil non chegou a abonar integramente ao declararse insolvente.
INFORME DE FACENDA. Con todo, esta primavera un primeiro escrito do perito de Facenda descartaba, unha vez analizada a documentación remitida por Suíza, que o diñeiro procedese de actividades ilícitas ao entender que dito capital foi ingresado no helvético Banco Dreyfus antes de que Conde accedese á presidencia da entidade en 1987.
A xubilación do primeiro experto designado polo fisco e o seu posterior proceso de substitución explican a demora do informe da Axencia Tributaria, que se espera sexa o definitivo e que chegará previsiblemente pouco antes de que expire o prazo total de 36 meses outorgado pola Lei de Enxuizamento Criminal (LECrim) para a instrución de casos complexos.
Ao estar xa autorizada, a proba, aínda sendo remitida despois, poderá ser empregada para esclarecer, entre outros, os supostos oito delitos fiscais atribuídos no seu momento a Conde quen, en opinión dos investigadores, utilizaría varias das súas empresas para procurar "incrementos patrimoniais non xustificados" na súa renda entre os exercicios 2010 e 2013.
En concreto, do armazón destacaban, polo tráfico de divisas e a presunta ocultación de ganancias persoais, a Barnacla, da que aseguraban existían indicios de fraude no Imposto de Sociedades dos exercicios 2011, 2012 e 2013, e á que se desviaron fondos de orixe ilícita.
Completan o elenco Black Royal, baixo sospeita por suposto fraude fiscal en 2013, e Oleificio Español, empresa pantalla dedicada a produtos relacionados co aceite de oliva a través da cal podería haberse cometido o mesmo delito entre os anos 2010 e 2013 nunha contía aínda pendente de coñecer.
Sobre esta presunta fraude rexeitou falar Conde o pasado xaneiro na súa comparecencia voluntaria ante o xuíz, ao cal reiterou que repatriou "para investir en empresas nacionais" un diñeiro que "non tiña absolutamente nada que ver" con Banesto senón coa exitosa venda a finais dos oitenta de Antibióticos, da que era accionista maioritario xunto ao empresario Juan Abelló.
