Tres exdirectivos de Petróleos de Venezuela moveron 48 millóns en Andorra

Un dos sospeitosos, Luís Carlos León Pérez, foi detido en España e EE UU solicitou a súa extradición

Unha refinaría de petróleo en Venezuela
photo_camera Unha refinaría de petróleo en Venezuela

Tres antigos directivos de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) moveron 60 millóns de dólares (uns 48 millóns de euros) a Andorra entre 2008 e 2014, segundo afirma este sábado O País baseándose en documentación bancaria á que tivo acceso o xornal.

Segundo o diario, trátase de Luis Carlos León Pérez, exdirector de Finanzas dunha filial de PDVSA, Electricidade de Caracas, detido en España e reclamado por EUUU; Eudomario Carruyo, que foi directivo da petroleira estatal na década pasada; e Francisco Antonio Jiménez, detido en novembro en Venezuela por corrupción e presidente de Bariven, filial de PDVSA.

MOVEMENTOS. O tres tiñan contas na Banca Privada de Andorra (BPA), afirma o xornal, ás que León moveu 22 millóns de dólares, dos cales 5,5 cobrounos do viceministro de Enerxía e Petróleo de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, investigado en dous xulgados españois e que tamén é reclamado por EE.UU.

En canto a Jiménez, o diario mostra movementos do seu tres contas na BPA que acumularon 9 millóns de dólares en depósitos e recibiron, afirma a noticia, 8,2 de Diego Salazar, primo do exministro de Enerxía e expresidente de PDVSA Rafael Ramírez, que foi arrestado en Venezuela por corrupción.

Jiménez, di O País, baleirou en 2012 as súas contas mediante transferencias a Suíza, San Vicente e As Granadinas, EE.UU. e Curazao.

Por último, Carruyo, investigado en Venezuela tras aparecer nos papeis de Panamá, recibiu nos seus depósitos bancarios entre 2008 e 2010 un total de 30,6 millóns de dólares, unha terceira parte dos cales lle chegaron, segundo o xornal, de tres empresas controladas por Villalobos.

BRANQUEO. Estes documentos, segundo fontes xurídicas consultadas por Efe, están en poder do xuíz de Andorra que investiga á BPA, entidade intervida en 2015 polas autoridades do Principado por branqueo de diñeiro. A Fiscalía venezolana cifrou o pasado decembro en 4.200 millóns de euros o branqueo de diñeiro a través deste banco andorrano.

Paralelamente a esa investigación de Andorra, dous xuíces españois abriron as súas respectivas causas vinculadas ao branqueo de diñeiro de venezolanos. Trátase do xulgado de instrución 41 de Madrid e do xulgado central de instrución 2 da Audiencia Nacional.

EXTRADICIÓNS. Na do xulgado 41 de Madrid investíganse, en coordinación con Portugal e Andorra, delitos de branqueo de varias persoas, entre elas Villalobos, a cuxa extradición a EE.UU. opúxose a Fiscalía Anticorrupción.

O ministerio público tamén opúxose a que León sexa entregado a ese país posto que ambos teñen causas abertas en España, pero a súa extradición tena aínda que decidir un tribunal da Audiencia Nacional.

Esta causa empezou levándoa o xuíz da Audiencia Nacional Carmen Lamela, que coordinou o pasado xuño cinco rexistros en Madrid dentro dunha investigación da xustiza portuguesa sobre o presunto desvío duns 6.000 millóns de PDVSA a directivos do ministerio de Enerxía dese país, dos que 3 millóns acabaron en España.

Doutra banda, o xuíz da Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga tamén a Villalobos dentro da causa contra a empresa asturiana Duro Felguera por supostos subornos a altos funcionarios venezolanos a cambio de contratos en Caracas e a súa zona de influencia.

Segundo as investigacións, Villalobos recibiría ata 105 millóns de dólares para que "usase a súa influencia" á hora de conceder estes contratos.

Precisamente, o vindeiro martes Moreno citou a declarar o expresidente de Duro Felguera Anxo do Val por estes presuntos subornos.

Comentarios