Axentes da Policía Nacional desarticularon unha organización presuntamente dedicada á falsificación e clonación de cartóns, que estaba liderada por un individuo que foi condenado por financiar os atentados do 11-S en Nova York utilizando o mesmo procedemento de falsificación, segundo informou o Ministerio do Interior.
Nesta operación, foron detidas 19 persoas en Madrid por intentar defraudar 5 millóns de euros en caixeiros automáticos e establecementos comerciais, aínda que só puideron consumar unha fraude de 500.000 euros.
Os detidos están especializados na creación de cartóns de crédito fraudulentas a partir de datos de medios de pago reais que adquirían mediante skimming ou carding na darknet. Antes de darlles un uso fraudulento probábanas en datáfonos subtraídos para evitar as posibles medidas antifraude e corroborar así o seu correcto funcionamento.
A operación comezou cando os axentes detectaron a existencia dun grupo organizado especializado na falsificación e clonación de cartóns bancarios que utilizaban en caixeiros automáticos e en tendas realizando compras masivas de produtos.
Logo de realizar as primeiras pescudas, pescudaron que se trataba dunha organización perfectamente estruturada e liderada por un suxeito que fora condenado por colaborar de forma activa na obtención de diñeiro mediante o uso fraudulento e a clonación de cartóns bancarios para o financiamento dos atentados das Torres Xemelgas de Nova York en 2001.
O líder da organización, segundo descubriron os axentes, non adoitaba abandonar o seu domicilio con asiduidade e permanentemente atopábase custodiado por membros do grupo encargados de darlle seguridade e realizar contravigilancias. Ademais, cando saía á rúa utilizaba diferentes perrucas, gorras e lentes para ocultar ou desfigurar o seu rostro e evitar a acción policial.
O modus operandi da banda consistía en clonar os cartóns bancarios mediante a obtención de datos na darknet e posteriormente retirar o diñeiro directamente de caixeiros ou comprar produtos en tendas de forma masiva. Unha vez obtida a información dos cartóns xenuínos das vítimas, esta era envorcada noutros cartóns con banda magnética subtraídas con anterioridade por membros da organización, así como en soportes en branco sobre os que posteriormente confeccionaban os cartóns falsificados coa axuda dunha impresora térmica.
Despois de que os axentes lograsen realizar unha análise preliminar do material informático, utilizado polo líder, localizáronse datos de 20.000 cartóns bancarios, españolas e estranxeiras, preparadas para ser envorcadas co que se conseguiu evitar unha fraude maior.
Ademais das detencións, realizáronse dez rexistros nos que se interveu un lector gravador de bandas magnéticas de cartóns; un lector de chip de cartóns; 200 cartóns falsificados; 100 soportes de cartóns en branco; listaxes e arquivos informáticos con numeracións de cartóns bancarios; unha impresora térmica; e 30.000 euros en efectivo.
