España

A AN confirma o arquivo da investigación contra Mario Conde por branqueo

Europa Press 30/may./2019

Economía

A Fiscalía Anticorrupción recorre o arquivo da causa contra Mario Conde

Efe 05/nov./2018

Considera que non se investigou o "complexísimo mapa bancario" que revela indicios da existencia no estranxeiro dun considerable patrimonio

España

Archivado el caso contra Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal

EFE 24/oct./2018

La Agencia Tributaria descartó en abril de este año que Conde cometiera delito tributario alguno entre los años 2010 y 2014

Crónica

Entra en su recta final la investigación a Mario Conde, a la espera de Hacienda

Efe 23/ago./2018

La Agencia Tributaria descartó en un principio que los 13 millones que intentó repatriar desde Suiza procediesen de Banesto

Crónica

Hacienda asegura que el dinero de Mario Conde en Suiza no es de Banesto

Galiciaé 02/abr./2018

El banquero de Tui estaba siendo investigado por la procedencia del capital

Economía

El cerco judicial a Conde cumple dos años a la espera del peritaje clave

Efe 31/mar./2018

El caso entra en sus momentos clave para el ex banquero

España

Mario Conde defiende que el dinero repatriado "no tenía nada que ver con Banesto"

Europa Press 26/ene./2018

El exbanquero gallego aporta diversos documentos que según su versión anulan el presunto delito de blanqueo