Galicia Cae una red internacional de estafa y blanqueo tras una denuncia en Lalín Agencias 20/jul./2019 La operación se salda con 21 detenidos en nueve registros policiales
Deporte General La Audiencia Nacional absuelve a Sandro Rosell Europa Press 24/abr./2019 El tribunal considera que no queda acreditado el delito de blanqueo de dinero por el cual el expresidente del Barcelona pasó 22 meses de prisión preventiva
Galicia Detenidos en Vigo un inspector de Hacienda y un empresario por blanqueo Agencias 16/ene./2019 Se han practicado varios registros en diversos puntos de la provincia de Pontevedra
Galicia La defensa de Miñanco pide la anulación de su primera condena por narcotráfico Víctor Méndez 25/oct./2018 Se sienta de nuevo en el banquillo de la Audiencia de Pontevedra por un supuesto delito de blanqueo de capitales
España Lamela abre juicio oral contra Rosell y le impone una fianza de 78,6 millones Efe 27/jul./2018 En caso de no depositar el dinero en 24 horas, se procederá al embargo de sus bienes
Crónica La Fiscalía pide once años de cárcel para Sandro Rosell Europa Press 25/jul./2018 El expresidente del Fútbol Club Barcelona está acusado de blanqueo de capitales ► Le solicitan, además, el pago de una multa de 59 millones de euros
Galicia Cae en Tarifa una red de blanqueo de capitales del narcotráfico que también operaba en Galicia Galiciaé/Efe 01/jun./2018 La operación policial se saldó con 32 detenidos
Galicia Morre sen entrar en prisión El Culebra, líder da maior rede de branqueo desarticulada en Vigo Galiciaé 29/may./2018 Sufría problemas de saúde ► En 2015 foi condenado xunto a boa parte da súa familia e a catro empresarios
Deporte General Rosell pide a liberdade tras un ano en prisión e asegura que "en ningún caso" fuxirá Efe 28/may./2018 O expresidente do Barcelona di que non ten "nin un céntimo" no estranxeiro
España Uns papeis atopados por un imán sirio nun piso de Zaplana orixinaron a causa Europa Press 23/may./2018 O imán sirio atopounos nun falso teito ao facer obras na súa casa de Valencia, que con anterioridade pertencera ao exministro
Crónica El Gobierno de Zaplana obtuvo unos diez millones de euros en comisiones ilegales Agencias 22/may./2018 Además del exministro con Aznar hay otros cinco detenidos, entre ellos un sobrino de Juan Cotino Zaplana, a ambición política e os grandes soños baixo sospeita
Pontevedra El abogado de Miñanco: "Que tenga antecedentes no significa que no tenga derechos" Efe 27/feb./2018 El acusado se enfrentó este martes en la Audiencia de Pontevedra a un juicio por un delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico
Deporte General Caminero será juzgado por blanqueo de capitales Europa Press 22/feb./2018 La Fiscalía pide para el exfutbolista cuatro años de cárcel y una multa de cuatro millones de euros
Mundo Tres exdirectivos de Petróleos de Venezuela moveron 48 millóns en Andorra Efe 03/feb./2018 Un dos sospeitosos, Luís Carlos León Pérez, foi detido en España e EE UU solicitou a súa extradición
España Detenido en Alicante el histórico mafioso italiano Fausto Pellegrinetti, huido desde 1993 Europa Press 22/ene./2018 Tenía en vigor tres reclamaciones internacionales por tráfico de drogas y blanqueo de capitales y residía en una zona de lujo
Pontevedra Ciudad La Fiscalía pide 5 años de prisión para Rosa Charlín por blanqueo de capitales jmendez 16/sept./2016 La sobrina del narcotraficante Manuel Charlín deberá comparecer el próximo martes ante la Audiencia de Pontevedra