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blanqueo de capitales
Galicia
<p>Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal internacional dedicada a cometer estafas mediante la modalidad de 'phishing', falsificación de documentos públicos y blanqueo de capitales. En total, han sido detenidas 21 personas y se ha esclarecido un blanqueo de capitales de cinco millones de euros.</p> <p>La operación se inició en la localidad de Lalín y en Jaén, ante las denuncias interpuestas tanto en la Guardia Civil como en la Comisaría de Jaén. En Lalín se recibió una denuncia de una empresa de Pontevedra que manifestaba haber sido víctima de dos estafas por valor de 23.645 euros y de 3.479 euros.</p>
<p>Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal internacional dedicada a cometer estafas mediante la modalidad de 'phishing', falsificación de documentos públicos y blanqueo de capitales. En total, han sido detenidas 21 personas y se ha esclarecido un blanqueo de capitales de cinco millones de euros.</p> <p>La operación se inició en la localidad de Lalín y en Jaén, ante las denuncias interpuestas tanto en la Guardia Civil como en la Comisaría de Jaén. En Lalín se recibió una denuncia de una empresa de Pontevedra que manifestaba haber sido víctima de dos estafas por valor de 23.645 euros y de 3.479 euros.</p>

Cae una red internacional de estafa y blanqueo tras una denuncia en Lalín

Agencias 20/jul./2019
 La operación se salda con 21 detenidos en nueve registros policiales   
Deporte General
Sandro Rosell. FERNANDO VILLAR (EFE)
Sandro Rosell. FERNANDO VILLAR (EFE)

La Audiencia Nacional absuelve a Sandro Rosell

Europa Press 24/abr./2019
El tribunal considera que no queda acreditado el delito de blanqueo de dinero por el cual el expresidente del Barcelona pasó 22 meses de prisión preventiva