La normativa española limita los pagos en efectivo a 1.000 euros y obliga a las entidades bancarias a notificar movimientos sospechosos para combatir…
La operación se salda con 21 detenidos en nueve registros policiales
Agencias
20/07/19
Sucesos
20/07/19
Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal internacional dedicada a cometer estafas mediante…
El tribunal considera que no queda acreditado el delito de blanqueo de dinero por el cual el expresidente del Barcelona pasó 22 meses de…
Europa Press
24/04/19
Se han practicado varios registros en diversos puntos de la provincia de Pontevedra
Agencias
16/01/19
Se sienta de nuevo en el banquillo de la Audiencia de Pontevedra por un supuesto delito de blanqueo de capitales
En caso de no depositar el dinero en 24 horas, se procederá al embargo de sus bienes
Efe
27/07/18
El expresidente del Fútbol Club Barcelona está acusado de blanqueo de capitales ► Le solicitan, además, el pago de una multa de 59 millones de…
Europa Press
25/07/18
La operación policial se saldó con 32 detenidos
Galiciaé/Efe
01/06/18
Sufría problemas de saúde ► En 2015 foi condenado xunto a boa parte da súa familia e a catro empresarios
Galiciaé
29/05/18
O expresidente do Barcelona di que non ten "nin un céntimo" no estranxeiro
Efe
28/05/18
O imán sirio atopounos nun falso teito ao facer obras na súa casa de Valencia, que con anterioridade pertencera ao exministro
Europa Press
23/05/18
Además del exministro con Aznar hay otros cinco detenidos, entre ellos un sobrino de Juan Cotino
Agencias
22/05/18
El acusado se enfrentó este martes en la Audiencia de Pontevedra a un juicio por un delito de blanqueo de capitales procedente del…
Efe
27/02/18
La Fiscalía pide para el exfutbolista cuatro años de cárcel y una multa de cuatro millones de euros
Europa Press
22/02/18
Un dos sospeitosos, Luís Carlos León Pérez, foi detido en España e EE UU solicitou a súa extradición
Efe
03/02/18
Tenía en vigor tres reclamaciones internacionales por tráfico de drogas y blanqueo de capitales y residía en una zona de…
Europa Press
22/01/18
La sobrina del narcotraficante Manuel Charlín deberá comparecer el próximo martes ante la Audiencia de Pontevedra
