Galicia

Cae una red internacional de estafa y blanqueo tras una denuncia en Lalín

Agencias 20/jul./2019

 La operación se salda con 21 detenidos en nueve registros policiales   

Vídeo

Una denuncia por estafa en Lalín acaba con una red internacional

20/jul./2019

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal internacional dedicada a cometer estafas mediante la modalidad de 'phishing', falsificación de…

Deporte General

La Audiencia Nacional absuelve a Sandro Rosell

Europa Press 24/abr./2019

El tribunal considera que no queda acreditado el delito de blanqueo de dinero por el cual el expresidente del Barcelona pasó 22 meses de prisión preventiva

Galicia

Detenidos en Vigo un inspector de Hacienda y un empresario por blanqueo

Agencias 16/ene./2019

Se han practicado varios registros en diversos puntos de la provincia de Pontevedra

Galicia

La defensa de Miñanco pide la anulación de su primera condena por narcotráfico

Víctor Méndez 25/oct./2018

Se sienta de nuevo en el banquillo de la Audiencia de Pontevedra por un supuesto delito de blanqueo de capitales

España

Lamela abre juicio oral contra Rosell y le impone una fianza de 78,6 millones

Efe 27/jul./2018

En caso de no depositar el dinero en 24 horas, se procederá al embargo de sus bienes

Crónica

La Fiscalía pide once años de cárcel para Sandro Rosell

Europa Press 25/jul./2018

El expresidente del Fútbol Club Barcelona está acusado de blanqueo de capitales ► Le solicitan, además, el pago de una multa de 59 millones de euros

Galicia

Cae en Tarifa una red de blanqueo de capitales del narcotráfico que también operaba en Galicia

Galiciaé/Efe 01/jun./2018

La operación policial se saldó con 32 detenidos

Galicia

Morre sen entrar en prisión El Culebra, líder da maior rede de branqueo desarticulada en Vigo

Galiciaé 29/may./2018

Sufría problemas de saúde ► En 2015 foi condenado xunto a boa parte da súa familia e a catro empresarios

Deporte General

Rosell pide a liberdade tras un ano en prisión e asegura que "en ningún caso" fuxirá

Efe 28/may./2018

O expresidente do Barcelona di que non ten "nin un céntimo" no estranxeiro

España

Uns papeis atopados por un imán sirio nun piso de Zaplana orixinaron a causa

Europa Press 23/may./2018

O imán sirio atopounos nun falso teito ao facer obras na súa casa de Valencia, que con anterioridade pertencera ao exministro

Crónica

El Gobierno de Zaplana obtuvo unos diez millones de euros en comisiones ilegales

Agencias 22/may./2018

Además del exministro con Aznar hay otros cinco detenidos, entre ellos un sobrino de Juan Cotino

• Zaplana, a ambición política e os grandes soños baixo sospeita

Pontevedra

El abogado de Miñanco: "Que tenga antecedentes no significa que no tenga derechos"

Efe 27/feb./2018

El acusado se enfrentó este martes en la Audiencia de Pontevedra a un juicio por un delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico

Deporte General

Caminero será juzgado por blanqueo de capitales

Europa Press 22/feb./2018

La Fiscalía pide para el exfutbolista cuatro años de cárcel y una multa de cuatro millones de euros

Mundo

Tres exdirectivos de Petróleos de Venezuela moveron 48 millóns en Andorra

Efe 03/feb./2018

Un dos sospeitosos, Luís Carlos León Pérez, foi detido en España e EE UU solicitou a súa extradición

España

Detenido en Alicante el histórico mafioso italiano Fausto Pellegrinetti, huido desde 1993

Europa Press 22/ene./2018

Tenía en vigor tres reclamaciones internacionales por tráfico de drogas y blanqueo de capitales y residía en una zona de lujo 

Pontevedra Ciudad

La Fiscalía pide 5 años de prisión para Rosa Charlín por blanqueo de capitales

jmendez 16/sept./2016

La sobrina del narcotraficante Manuel Charlín deberá comparecer el próximo martes ante la Audiencia de Pontevedra