lunes. 25.10.2021 |
El tiempo
lunes. 25.10.2021
El tiempo

Desmantelada unha trama con ramificacións en Pontevedra que defraudou 60 millóns de Ive

Realizáronse 58 detencións en diferentes puntos de España e outros países

A Policía Nacional e a Axencia Tributaria (AEAT) desmantelaron un armazón especializado en fraude de Ive e branqueo de capitais nunha operación que se saldou con 58 detidos en España, Alemaña, Bélxica e Portugal, e na que se destapou unha fraude de 60 millóns de euros.

Segundo informaron ambas as institucións nunha rolda de prensa conxunta, do total defraudado 45 millóns afectan as arcas públicas de España, onde houbo detidos en Badaxoz, Elxe (Alacante), Madrid, Málaga, Córdoba, País Vasco, Navarra, Murcia, Pontevedra e Cataluña.

Ademais, realizáronse 62 entradas e rexistros en España e outros 39 en diferentes puntos de Europa.

A organización, composta por cidadáns españois, italianos e portugueses, chegou a emitir facturas falsas por importe de 250 millóns a través dun armazón formado por máis dun centenar de sociedades mercantís, na súa maioría ficticias ou a nome de homes de palla asentadas en España, Hungría, Alemaña, Italia, Romanía, Bulgaria, Bélxica, Estados Unidos, Portugal e Chipre.

Os criminais estaban especializados na defraudación do IVE procedente da venda de dispositivos electrónicos (auténticos e falsificados) que se introducían en España e destinábanse ao consumo a prezos anormalmente reducidos a costa da falta de pagamento dese imposto.

A organización, que contaba con dous centros neurálxicos en Madrid e Elxe, estaba presuntamente dirixida desde España por dous homes —pai e fillo de orixe india e nacionalidade española que levaban operando máis de nove anos en Europa.  

Desmantelada unha trama con ramificacións en Pontevedra que...
Comentarios