A Sección Terceira da Sala do Penal da Audiencia Nacional confirmou o arquivo da investigación contra Mario Conde e outras 17 persoas por suposto branqueo de fondos procedentes das apropiacións indebidas polas que o expresidente de Banesto foi condenado.
Deste xeito, os maxistrados da Sala confirman a decisión que o xuíz instrutor do caso, Santiago Pedraz, tomou o pasado mes de outubro e desestiman o recurso que presentou a Fiscalía Anticorrupción, ao que se adheriu a Avogacía do Estado, o cal se baseaba en que a investigación non finalizara e, xa que logo, consideraba prematuro o sobresemento.
Pedraz ditou o arquivo provisional alegando que non se acreditou durante a instrución o branqueo de 13 millóns de euros repatriados polo banqueiro entre 1999 e 2014, diñeiro que segundo Anticorrupción, procedería dos fondos que subtraeu de Banesto.
A Sección Terceira afirma que a actividade delituosa da que procedería o diñeiro presuntamente blanqueado, necesaria para a existencia do delito, deberían ser ditas apropiacións indebidas e as defraudacións á Facenda Pública polo non pago de tributos que gravarían os fluxos de diñeiro que constituirían delitos fiscais labores desde 2008 en diante.
